*ST中程:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2024-074 青岛中资中程集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，董 事会提请于 2024 年 12 月 27 日下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会， 现将会议具体相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 1、本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 24 日（星期二）。 于 2024 年 12 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及 参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，被授权代理人不必为本公司股东（股东大会授权委托书式样 见附件二）； （二）会议召集人：公司董事 ...