*ST中程:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-072 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 06 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会 议由公司董事长杨纪国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，经公司总裁提名、第四届董事会薪酬与提名委员会资格审核后， 公司董事会同意聘任公司副总裁袁治先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。具体内容 ...