*ST中程:独立董事专门会议2024年第二次会议决议

青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 针对本次债务豁免事项，独立董事对关联方的基本情况及《债务豁免函》等 资料进行了事先审阅。本次债务豁免属于公司单方面获得利益且不支付对价、不 附任何义务的交易行为，有利于促进公司的健康发展，改善公司财务状况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意将本次债务豁免暨关联交 易事项提交公司董事会审议，董事会在审议该事项时，关联董事应当回避表决。 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：王竹泉、韩斌、贾彦龙、赵忆波 二零二四年十二月二十三日 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 21 日发出，会议应出席委员 4 名，实际出席 4 名。会议由全体 独立董事共同推举王竹泉先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司章程》及《独立董事制度》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交 ...