普利特:第六届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-090 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特""公司"）第六届董事会 第三十三次会议的会议通知于 2024 年 11 月 23 日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 28 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公司会 议室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》 鉴于公司 2023 年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已届满，为保 持公司审计工作的连续性，保证审计服务质量，根据董事会审计委员会提议，综合考虑 审计机构的规模、执业资质、业务 ...