新筑股份:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-104 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年1月13 日9:15-15:00。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 3、股权登记日：2025 年 1 月 6 日。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 （四）会议召开日期、时间 （五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。 公司第八届董事会第二十三次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 1、现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15：00。 （六）出席 ...