新筑股份:第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-099 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十三次会议。 本次会议已于 2024 年 12 月 25 日以电话和邮件形式发出通知。本次 会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次 会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司向成都农商银行申请授信抵押物的 议案》 2、审议通过《关于变更公司及子公司与金圆租赁开展融资性售 后回租业务部分租赁物的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案内容详见 2024 年 12 月 28 日《证券时报 ...