天和防务:第五届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2024 年 11 月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 7 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先 生召集，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的 人数 3 人，董事张发群先生、任军强先生、张若南先生以通讯表决方式出席了会 议），符合召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员、监事列席了本 次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等相关规定。会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-069 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司发展需要，提高闲置募集资金的使用效率，降低财务成本，董事 会同意公司在保证募集资金投资项 ...