天和防务:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-072 西安天和防务技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议决定于2024年11月28日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东大会， 现将本次会议有关事项公告如下： 4. 会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：2024年11月28日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月28日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月28日 9:15-15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方式，如 ...