中农联合:第四届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 26 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长许辉先生主持。会 议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 鉴于公司当前工作实际及未来发展需要，公司董事会决定聘任姜洪胜先生、 颜世进先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-050 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十二次会议决议； 2、公司董事会提名委员会会议决议。 特此公告。 山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 31 日 具体 ...