华兰股份:第五届董事会第六次独立董事专门会议决议

经核查，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执 业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，同时具备良好的诚信 状况及足够的投资者保护能力、独立性，能够满足公司 2024 年度相关审计的要 求，不会损害全体股东的合法权益。综上，我们同意聘任北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将《关于聘任公司会 计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第六次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次独 立董事专门会议于 2024 年 11 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立 ...