雪人股份:第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-053 福建雪人集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪人股份"）于 2024 年 12 月 23 日上午 11:00 以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业 区公司会议室召开公司第五届董事会第二十四次（临时）会议。本次会议由董事 长林汝捷先生召集并主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 6 名，独立董事郑守 光因其他工作原因，委托独立董事郭睿峥出席本次会议并行使表决权。会议通知 已于 2024 年 12 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监 事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《关于变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构 的议案》 表决结果： ...