长华化学:第三届董事会第十二次会议决议公告

2、本次董事会于 2024 年 11 月 11 日在公司 4 楼会议室，以现场及电子通信相 结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 的会议通知已于 2024 年 11 月 7 日通过邮件的方式送达至各位董事，通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-039 长华化学科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事卢睿、陈殿胜、 何海东、赵彬以电子通信方式出席会议。 4、本次董事会由董事长顾仁发先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基 ...