宇环数控:关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司监事会进行换届选举。2024 年 12 月 8 日，公司召开第四届监事会第二十三 次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。根据公司章程规定，公司第五 届监事会设监事 3 名，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 公司监事会同意提名李海燕女士、戴盛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候 选人（第五届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件）。 按照相关规定，上述非职工代表监事候选人将提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议，并采用累积投票制选举产生。上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会 选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会，监 事任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司第五届监事会候选人中，公司单一股东提名 ...