宇环数控:第四届监事会第二十三次会议决议公告

本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成 决议如下： 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关程序拟进行监事会换 届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，经全体监事审 议，拟提名李海燕、戴盛2人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-039 宇环数控机床股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议 于 2024 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知以专人送达、 电子邮件相结合的方式已于 2024 年 12 月 ...