宇环数控:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-038 宇环数控机床股份有限公司 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关程 序拟进行董事会换届选举。经全体董事审议，同意选举许世雄先生、许燕鸣女 士、许亮先生、钱文晖先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会 审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。 表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2024 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 12 月 3 日向各位董事发 出，本次会议应出席董事 7 ...