宇环数控:关于对外投资设立越南孙公司的公告

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议分别审议通过了《关于对 外投资设立越南孙公司的议案》，同意公司以不超过 100 万美元或等值人民币的 自有资金通过宇环国际有限公司（公司全资子公司）在越南投资设立孙公司"宇 环新越智能装备有限有公司"（暂定名，最终以当地工商注册为准），并授权宇 环国际有限公司经营管理层全权办理本次设立越南孙公司的相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外 投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立越南孙公司基本情况 1、企业名称：宇环新越智能装备有限有公司 Yuhuan Xin Yue Intelligent Equipment Company Limited. 宇环数控 ...