宏景科技:第四届董事会第一次会议决议公告

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-056 宏景科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁 免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议于 2024 年 11 月 14 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，由全体董事推选董事欧阳华先生主持会议。公司监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员。公司 第四届董事会由 5 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交 ...