南山铝业:山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：2024-059 山东南山铝业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第十 四次议于 2024 年 11 月 8 日上午 10 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2024 年 10 月 29 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。本次会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持， 经审议表决通过了以下议案： 为满足公司全资子公司南山铝业新加坡有限公司（以下简称"新加坡公司"）贸易融 资需求，公司拟与 United Overseas Bank Limited（以下简称"大华银行"）签署《担保 合同》，为新加坡公司在大华银行申请额度为 2,100 万美元的担保展期。本次担保展期期 限自董事会审议通 ...