南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议公告

山东南山铝业股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议决议公告 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次独立董事 专门会议于 2024 年 12 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开，3 名独立董事 参加了会议，经独立董事推举本次会议由方玉峰先生召集并主持，本次会议符合 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事 工作制度》的要求，独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认真审阅相关材 料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第十一届董事会第十五次会议审议的 关联交易议案进行了认真审阅，经审议表决通过了以下议案并发表意见如下： 一、针对《关于公司与南山集团有限公司签订"2025年度综合服务协议附 表"并预计2025年日常关联交易额度的议案》认为： 公司与南山集团有限公司签订的《2025年度综合服务协议附表》并预计2025 年度日常关联交易额度属关联交易，相关服务内容的定价符合公司当地实际情况， 符合关联交易价格公允的要求，不存在损害公司及公司股东利益的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、针对《关于公司与新南山国际投资有限公司签订 " ...