金诚信:金诚信第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-100 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司拟承接卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程五 年期合同的议案》，并授权公司管理层或管理层授权人士签署与本次工程承包相 关的合同、协议等各项法律文件。 具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于签署卡莫阿-卡库拉铜矿地 下进路式采矿工程五年期合同的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于拟为子公司履约提供担保的议案》。 具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟为子公司履约提供担保的 公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 ...