黑猫股份:2024年第五次独立董事专门会议决议

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 开展外汇远期锁汇的议案》 公司及子公司在金额不超过 1.7 亿美元或等值外币的额度内开展外汇远期锁汇 业务，有助于规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的影响，不会影响公司 日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东利益的情形。 相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》的有关规定。我们认可该议案，并 同意提交公司董事会审议。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常 关联交易金额预计的议案》 江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次独立董事专门 会议于 2024 年 11 月 18 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次会议由方彬福先生召集 和主持。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和《公 ...