黑猫股份:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-055 江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以 通讯表决方式出席会议），会议由董事成员共同推举魏明先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次董事会会议通知于2024年12月13日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2024年12月26日以现场结合通讯会议方式召开。 会议选举魏明先生为公司第八届董事会董事长，任期为三年，自本次会议 通过之日起至本届董事会任期届满时止。 本议案经董事会提名委员会会议审议通过。 具体内容详见公司指定信息披露媒 ...