联盛化学:浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-037 浙江联盛化学股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知于 2024 年 12 月 19 日通过专人送出、邮件（电子邮件）或传真等方式发出，会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文 件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于 2024 ...