森鹰窗业:第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四 次会议于2024年11月4日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通知 于2024年11月1日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会 议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-086 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据公司2023 年第二次临时股东大会的授权及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限 ...