森鹰窗业:第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-096 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五 次会议于2024年12月20日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通 知于2024年12月17日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司 实际情况，董事会同意公司变更注册资本、增加经营范围及对《公司章程》的 部分内容进行修订，并提请股东大会授权董事会及董事会指定人员办理上述事 宜的工商变更、备案登记手续 ...