润达医疗:2024年第三次临时股东大会决议公告

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，公司董事姚沈杰、董事周晓兰、独立董事 王晶晶、独立董事 CHAN HWANG TONG、独立董事冯国富因工作原因未能 现场出席，以通讯方式参加本次会议； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的 ...