桂林旅游:第七届董事会2024年第九次会议决议公告

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-046 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第九次会议决议公告 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第九次会 议通知于 2024 年 11 月 26 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 12 月 4 日 14:30 在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。独立 董事付德申先生以通讯表决方式出席会议。会议由副董事长兼总裁文政先生主持。 公司部分监事以及非独立董事候选人陈靖女士列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于补选陈靖女士为 公司第七届董事会非独立董事的议案。 公司董事会于 2024 年 11 月 19 日收到公司董事长申光明先生提交的书面辞 职报告。申光明先生因工作变动，申请辞去公司第七届董事会 ...