桂林旅游:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-047 桂林旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2024 年第九次会议审 议通过了关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2024 年 12 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 1 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 ...