桂林旅游:第七届董事会2024年第十次会议决议公告

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-049 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第十次会 议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 12 月 20 日 2024 年第三次临时股东大会结束后，在桂林市翠竹路 35 号天之 泰大厦 12 楼 1220 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。董事郑宁丽女士以通讯表决方 式出席会议。会议由副董事长兼总裁文政先生主持。公司监事列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举陈靖女士为 公司第七届董事会董事长的议案。 公司 2024 年 12 月 ...