海鸥住工:第八届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-063 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工"） 第八届董事会第一次临时会议通知于 2024 年 10 月 28 日以书面形式发出，会议 于 2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 16:00 在公司董事会会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长陈巍 先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。 相关内容详见 2024 年 11 月 1 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 上刊载的《海鸥住工关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员 及其他相关人员的公告》。 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 ...