齐翔腾达:第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-081 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。公司监事列席 了会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于授权常务副总经理代行总经理及法定代表人职责的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司 控股股东山东能源集团新材料有限公司提名 ...