宁通信B:第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-070 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整第八届董事会战略与投资委员会、提名委员会成员的 议案》 南京普天通信股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 南京普天通信股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 18 日以书面方式发出，会议应 参加董事八人，实际亲自参加董事八人。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 鉴于公司第八届董事会董事发生变更，董事会同意对战略与投资委员会、提 名委员会组成人员进行调整，由沈小兵先生担任第八届董事会战略与投资委员会 主任委员和第八届董事会提名委员会委员，由沈克剑先生担任第八届董事会战略 与投资委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起，至公司第八届董事 会任期届满之日止。战 ...