方正科技:方正科技第十三届董事会2024年第五次会议决议公告

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-037 方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2024 年第五次会 议通知，会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应 参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事会全体成员及高级管理人 员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议审议并通过了如下决议： 一、 关于泰国生产基地增加投资额度的议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 方正科技集团股份有限公司董事会 本议案已经公司第十三届董事会战略委员会 2024 年第一次会议事前审议通 过，一致同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 关 ...