汇金通:汇金通第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-059 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体 同日披露的《公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议于 2024 年 11 月 9 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知， 并于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事 会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 为更好保证公司审计工作的独立性 ...