汉嘉设计:第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300746 证券简称:汉嘉设计 公告编号:2024-059 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 12 月 6 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第十五次会议 的通知(以下简称"本次会议"或"会议"),会议于 2024 年 12 月 13 日以现场表决 的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人,实际与会监事 3 人。公司董事 会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议,表决通过了以下议案: 1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 经审核,监事会认为:公司 2025 年度日常关联交易预计是公司控股子公司 因 ...