兆龙互连:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-047 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 19 日以 书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，应 出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事、高级管理人员及其 他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本 次向特定对象发行股票工作顺利推进，董事会同意将本次发行的股东大会决议有 效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。除上述延长本次发 ...