兆龙互连:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-053 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 23 日 以书面及电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次 会议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会 议的董事 9 人。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》 中相关条款进行相应修订，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登 记、章程备案等相关事宜。具体变 ...