乾照光电:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-099 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）第六届董 事会第一次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）下午以现场会议的方式在公司 会议室召开。会议通知于 2024 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成 员后，以现场通知的方式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董 事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由公司第六届董事会成员推选李敏华先生主持，公司监事、高级 管理人员等相关人员列席了会议。 经全体董事审议通过选举李敏华先生（简历附后）为公司董事长，任期为 2024 年 10 月 28 日至 2027 年 10 月 27 日。 表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 （二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》 经全体 ...