声迅股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年10 月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于择期召开公司临时股东 大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2024年12月20日（星期五）下午14:00 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月20日 9:15-15:00期间的任意时间 ...