声迅股份:第五届董事会第十一次会议决议的公告

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2024 年 12 月 16 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2024 年 12 月 20 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决 董事 6 人（其中，董事长谭政先生因故未能亲自出席会议，委托董事聂蓉女士代为 出席并表决，独立董事吴甦先生以视频会议方式参加并通讯表决）。公司董事聂蓉 女士主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并 ...