声迅股份:2024年第一次独立董事专门会议决议

北京声迅电子股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事 专门会议通知于 2024 年 12 月 16 日以专人送达方式送达各位独立董事。会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人（其中，独立董事吴甦先生以视频会议方式 参加并通讯表决）。全体独立董事共同推举公司独立董事庞俊巍先生担任本次会 议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事专 门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 经与会独立董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的议 案》 经审议，独立董事认为：公司本次对募集资金投资项目重新论证并延期，符 合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不会对公司的正常经营产生重大影响， 也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《深圳 证券交易所股票上市规则》《深 ...