博汇股份:第四届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 对聘任董事会秘书的任职要求，经提名委员会审核，公司董事会同意聘任张雪莲 女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任副总 经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-089）。 本议案已提前经第四届提名委员会第四次会议审议通过。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 ...