联创电子:第八届董事会第三十六次会议决议公告

债券代码：128101 债券简称：联创转债 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—112 联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六 次会议于 2024 年 11 月 13 日 16：00 以现场和通讯相结合方式召开，会议通知 于 2024 年 11 月 8 日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议 由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中有董事 3 人以通讯方式出席并表决，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于向下修正"联创 转债"转股价格的议案； 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》、《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等 相 ...