联创电子:2024年第二次独立董事专门会议决议

联创电子科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事专 门会议的会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日 9：00 在公司办公室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，本次会议由公司独立董事饶立新召集和主持。会议的 召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的要求，本次会议的召集和召开程序合法有效，会议审议 并通过了以下议案： 本次提名的非独立董事候选人均具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》 所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜 任所聘岗位职责要求，经核实，均不属于"失信被执行人"，未发现有《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有 关部门处罚和深圳证券交易所的惩戒。 我们同意公司第九届董事会非独立董事候选人的提名，并提交公司 ...