联创电子:关于董事会换届选举的公告

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—121 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将届满， 为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，公司董事会举行换届选举工作。公司董事会于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届 选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名。 经公司控股股东江西鑫盛投资有限公司以书面方式提名，公司独立董事专门会议 资格审核通过，董事会审议后一致同意提名曾吉勇先生、韩盛龙先生、陆繁荣先 生、罗顺根先生、胡丽华女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董 事候选人简历详见附件）； 公司董事会提名饶 ...