联创电子:第八届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—120 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七次 会议于 2024 年 12 月 6 日 10：00 以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由 董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中有董事 5 人 以通讯方式出席并表决，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1 二、董事会会议审议情况 公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...