联创电子:2024年第三次独立董事专门会议决议

联创电子科技股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 （以下无正文） 本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的 工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，经核实，均不属于"失信被执行人"， 未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得胜任公司独立董事的情况，也未 受到中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所的惩戒。独立董事候选人 陈美玲女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 我们同意公司第九届董事会独立董事候选人的提名，并提交公司股东会审议。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提 请股东会审议。 附件：公司第九届董事会独立董事候选人陈美玲简历 陈美玲女士，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 7 月南昌大学法学本科毕业，2005 年 6 月获得经济法硕士学位，中共党员。历任 江西科技师范大学法学院副院长、安义农村商业银行股份有限公司独立董事，现 任北京德和衡(南昌)律师 ...