联创电子:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—139 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 23 日 16：00 以现场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 18 日 以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主 持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司第九 届董事会董事长的议案； 同意选举曾吉勇先生（个人简历详见附件）担任公司第九届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日 止。 2、会议以 9 票赞成，0 票 ...