联创电子:董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2024年12月修订）

董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，优化公司资产结构，提升可持续发 展管理能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》及其他有关规定,公司特设立董事会战略与可持续发展委员会,并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构,主要 负责对公司中长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略进行研究并提出建议。 第三条 本工作细则所称的公司可持续发展战略是指公司在环境、社会及治理 （以下简称 ESG）方面的发展战略，包括但不限于环境保护、信息安全、生物安全、 员工权益等方面。 联创电子科技股份有限公司 第四条 公司应当将可持续发展理念融入公司经营管理活动中，持续加强生态 环境保护、履行社会责任、健全公司治理，促进公司和经济社会的可持续发展。 第二章 人员组成 第五条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成,其中应至少 ...