联创电子:董事会议事规则（2024年12月修订）

联创电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保 证董事会程序及决议的合法有效性，确保公司经营、管理工作顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，行使法律、法规及 《公司章程》、股东会赋予的职权。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其报酬事项；并根据总裁的 提名，决定聘任或者解聘公司常务副总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监等高级 管理人员及其报酬事项和奖惩事项； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债 ...